| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 380,995 | - 매출액 | 797,501 | |
| - 부채총계 | 139,839 | - 영업이익 | 37,705 | ||
| - 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 35,030 | ||
| - 자본총계 | 241,156 | *주당순이익(원) | 3,521 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 381,604 | - 매출액 | 797,501 | |
| - 부채총계 | 139,885 | - 영업이익 | 37,669 | ||
| - 자본금 | 5,265 | - 당기순이익 | 35,038 | ||
| - 자본총계 | 241,719 | *주당순이익(원) | 3,522 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,454,692,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 마. 외부감사인 선임보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건 (원안대로 승인 가결) 2-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건 (원안대로 승인 가결) 2-3호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임의 건 (원안대로 승인 가결) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규선임의 건 (원안대로 승인 가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월19일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 삼성물산 근무 - 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 - 대한설비공학회 사업이사 - 現 세보엠이씨 대표이사 |
| 이원하 | 1969-08 | 3 | 재선임 | - 現 세보엠이씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병근 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 공학대학원 공학박사 - 삼성전자 현장소장 - 삼성물산 하이테크팀장 상무 - 삼성물산 품질안전 경영실장 전무 - 한국수력원자력 화천, 의암발전소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병근 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 단국대학교 공학대학원 공학박사 - 삼성전자 현장소장 - 삼성물산 하이테크팀장 상무 - 삼성물산 품질안전 경영실장 전무 - 한국수력원자력 화천, 의암발전소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경전문건설업 | 신규 면허 취득 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |