주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-24 10 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층
4. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,
                내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
  - 제1호 : 제21기(2021회계연도) 재무제표 및
            이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건    
  - 제2호 : 이사 선임의 건
       제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김규철)
       제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김충식)
       제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 민상기)
       제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이건기)
  - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
            (후보 : 송경철)
  - 제4호 : 감사위원 선임의 건
       제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김충식)
       제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 민상기)
       제4-3호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 이건기)
  - 제5호 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건
  - 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2022-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침 등에 따라 불가피한 상황이 발생할 경우 상기 정기주주총회
   소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김규철 1960-09 2 재선임 2010~2012 한국자산신탁 부사장
2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장
2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김충식 1954-02 2 재선임 2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)
2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수
2016~현재 가천대학교 특임 부총장
2020~현재 (사)한일미래포럼 		2020~현재 (사)한일미래포럼 이사장
민상기 1955-01 2 재선임 2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수
2016~2020 건국대학교 총장 		-
송경철 1956-12 2 재선임 2008~2011 금융감독원 부원장
2014~2017 삼성증권 상근감사위원
2017~2019 삼성증권 상근고문
2019~2020 삼성증권 비상근고문
2020~현재 이지스자산운용 사외이사 		2020~현재 이지스자산운용 사외이사
이건기 1955-03 2 신규선임 2014~2015 서울특별시 행정2부시장
2018~2021 해외건설협회 회장 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김충식 1954-02 2 재선임 사외이사인 감사위원 2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장)
2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수
2016~현재 가천대학교 특임 부총장
2020~현재 (사)한일미래포럼
민상기 1955-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 2006~2020 건국대학교 바이오산업공학과 교수
2016~2020 건국대학교 총장
송경철 1956-12 2 재선임 사외이사인 감사위원 2008~2011 금융감독원 부원장
2014~2017 삼성증권 상근감사위원
2017~2019 삼성증권 상근고문
2019~2020 삼성증권 비상근고문
2020~현재 이지스자산운용 사외이사
이건기 1955-03 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2014~2015 서울특별시 행정2부시장
2018~2021 해외건설협회 회장