| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호:제24기(2024회계연도)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ○ 제2호:자본준비금 감소의 건 ○ 제3호:정관 일부 변경의 건 ○ 제4호:사내이사 선임의 건(후보 : 신찬혁) ○ 제5호:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 권준학) ○ 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 제2호 의안(자본준비금 감소의 건) - 주주 가치 제고를 위해,「상법」제461조의2(준비금의 감소)에 의거 당사 재무제표상 계상된 자본준비금(주식발행초과금) 600억원을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원을 확보하고자 하는 건입니다. ○ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신찬혁 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 2016~2018 한국자산신탁 경영지원본부장(상무) 2019~2021 한국자산신탁 경영지원본부장(전무) 2022~2024 한국자산신탁 경영지원부문 총괄(부사장) 2025~현재 한국자산신탁 경영지원부문 총괄(사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준학 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 1989~2022 NH농협은행 (최종직위 : 은행장) 2023~현재 한국자산신탁 사외이사(감사위원) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준학 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989~2022 NH농협은행 (최종직위 : 은행장) 2023~현재 한국자산신탁 사외이사(감사위원) |