| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 비전홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가.제79기 감사보고 나.제79기 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.최대주주 등과의 거래내역 보고 □ 부의안건 가.제1호 의안 : 제79기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 박봉권 다.제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 후보 이중효 제3-2호 의안 : 후보 이상호 라.제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (3명) 제4-1호 의안 : 후보 황성식 제4-2호 의안 : 후보 이찬우 제4-3호 의안 : 후보 윤예준 마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - 국민연금관리공단 기금운용본부 실장 (2003.10 ~ 2010.03) - 교보증권 고유자산운용본부장/전무 (2010.04 ~ 2011.01) - 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 (2011.02 ~ 2019.12) - 現 교보증권 IB/WM총괄/사장 (2020.02 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중효 | 1946-09 | 1 | 재선임 | - 교보생명보험 대표이사/ 사장(1994.01 ~ 1997.03) - 안건회계법인 상임고문 (공인회계사),경희대 경영대학겸임교수 (1998.01 ~ 2004.12) - 교보교육재단 이사장 (2007.06 ~ 2015.06) - 교보생명보험 사외이사 (2016.03 ~ 2022.03) - 現 교보증권 사외이사 (2022.03.31 ~ 현재) |
- |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | - 신용협동조합중앙회 신용 공제사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용 본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력교수 (2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사(2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
- 타임폴리오자산운용 상근감사 |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 현대차증권 프로젝트금융 본부장 (2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 (2013.10 ~ 2014.09) - 제이영동고속도로(주) 대표이사 (2016.12 ~ 2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
- |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | - LG디스플레이 사외이사 (2015.02 ~ 2021.03) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2020.03) - 교보생명 사외이사 (2021.03 ~ 2023.03) - 신도리코 대표이사 부회장/고문 (2019.03 ~ 2022.01) |
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| 이상호 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | - 한국수출입은행 ·재무관리실장 (2018.07 ~ 2019.12) ·해외사업개발단장 (2020.01 ~ 2020.06) ·부행장 (2020.07 ~ 2023.12) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG디스플레이 사외이사 (2015.02 ~ 2021.03) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2020.03) - 교보생명 사외이사 (2021.03 ~ 2023.03) - 신도리코 대표이사 부회장/고문 (2019.03 ~ 2022.01) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력 교수(2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대차증권 프로젝트금융본부장 (2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당 임원(2013.10 ~ 2014.09) - 제이영동고속도로(주)대표이사 (2016.12 ~ 2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |