| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 81기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 19,271,473 | - 매출액 | 4,506,795 | |
| - 부채총계 | 17,152,534 | - 영업이익 | 190,443 | ||
| - 자본금 | 569,815 | - 당기순이익 | 142,911 | ||
| - 자본총계 | 2,118,939 | *주당순이익(원) | 1,266 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,572,088 | - 매출액 | 4,464,182 | |
| - 부채총계 | 16,451,347 | - 영업이익 | 180,212 | ||
| - 자본금 | 569,815 | - 당기순이익 | 139,268 | ||
| - 자본총계 | 2,120,740 | *주당순이익(원) | 1,234 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,976,510,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 '매출액' 항목은 연결/별도 손익계산서의 '영업수익'을 기재하였습니다. 2) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 550원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 '배당' 내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다. 3) 상기 '배당금총액'은 이사회결의일(결정일) 기준으로 기재하였으며, 배당기준일인 2026년 3월 31일 현재 주식매수선택권 행사 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 내용은 '주요사항보고서(자기주식처분결정)(2026.02.26)'을 참고하시기 바랍니다. 4) 시가배당율은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 정규 거래소시장(KRX)에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다. 5) 배당금 지급예정일은 2026년 4월 22일 입니다. (상법 제464조의 2, 주주총회 종료일로부터 1개월 이내 지급) 6) 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 자기주식 처분 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제81기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 88.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 상법 개정에 따른 변경 |
가결 | 88.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비 |
가결 | 88.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 후보 박봉권 |
가결 | 88.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 후보 윤예준 |
가결 | 88.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 후보 황성식 |
가결 | 32.5 | 96.7 | 3.3 | 3%룰 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 후보 이상호 |
가결 | 32.5 | 96.7 | 3.3 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - 국민연금관리공단 기금운용본부장 (2003. 10 ~ 2010. 03) - 교보증권 고유자산운용본부장/전무 (2010. 04 ~ 2011. 01) - 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 (2011. 02 ~ 2019. 12) - 現 교보증권 IB/WM총괄/사장 (2020. 03 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 현대차증권 프로젝트금융본부장(2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원(2013.10~2014.09) - 제2영동고속도로(주) 대표이사(2016.12~2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 부대표 (1977.12 ~ 2004.04) - 삼천리 사장 (2008.03 ~ 2016.12) - 신도리코 부회장 (2019.01 ~ 2023.12) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2023.03) - 現 코리안리 사외이사 (2024.03 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2024.03 ~ 현재) |
| 이상호 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국수출입은행 부행장 (2020.07 ~ 2023.12) - 現 조광페인트 상근감사 (2024.03 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2024.03 ~ 현재) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |