| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,908 | - 매출액 | 100,674 | |
| - 부채총계 | 31,564 | - 영업이익 | 12,879 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 9,568 | ||
| - 자본총계 | 153,344 | *주당순이익(원) | 638 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,052 | - 매출액 | 106,311 | |
| - 부채총계 | 53,328 | - 영업이익 | 14,460 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 10,849 | ||
| - 자본총계 | 155,724 | *주당순이익(원) | 723 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,250,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근이사2명, 사외이사2명, 감사위원2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결/별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 전문 개정의 건 제2-2호 의안 제2조 사업의 목적 추가의 건 (①세포치료제, 바이오의약품, 의료기기의 연구, 제조, 판매업 ②부동산 임대업) 제2-3호 의안 제3조 본점 소재지 변경의 건 (충남 천안시 → 충북 청주시) 제2-4호 의안 제13조 주주명부 폐쇄기간 조항 삭제의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 (이근식) 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 (오현택) 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 (남윤성) 선임의 건 제3-4호 의안 기타비상무이사 (전병수) 선임의 건 제3-5호 의안 기타비상무이사 (하민호) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 (오현택) 선임의 건 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 (남윤성) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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[정관일부 변경사항]
1. 전문(SK그룹 경영기본이념_SKMS 반영) 2. 제3조 제1항 본점의 소재지 변경 (충남 천안시 → 충북 청주시) 3. 목적 사업 추가(세포치료제,바이오의약품,의료기기의 연구,제조,판매업 / 부동산 임대업) |
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| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근식 | 1962-10 | 3년 | 재선임 |
(前)SKC PET필름사업본부장
(前)SKC New biz.개발부문장 (現)SK바이오랜드 대표이사 |
| 전병수 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 |
(前)SKC 금융팀장
(前)SKC HT&M 재무/구매지원실장 (現)SKC 재무지원실장(상무) |
| 하민호 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
(前)SKC 현장지원팀장
(前)SKC 경영기획팀장 (前)SKC 윤리경영실장 겸 경영기획실장 (現)SKC BM혁신추진실장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현택 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 |
(前)대성회계법인 회계자문역
(現)한국회계정책학회 학회장 (現)청주시 지방세심의위원회/지방재정계획심의위원회 위원 (現)청주대학교 회계학과 교수 |
- |
| 남윤성 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 |
(前)한국과학기술원 신소재공학과 조교수
(前)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (現)한국과학기술원 신소재공학과 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오현택 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(前)대성회계법인 회계자문역
(現)한국회계정책학회 학회장 (現)청주시 지방세심의위원회/지방재정계획심의위원회 위원 (現)청주대학교 회계학과 교수 |
| 남윤성 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(前)한국과학기술원 신소재공학과 조교수
(前)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (現)한국과학기술원 신소재공학과 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-세포치료제,바이오의약품,의료기기의 연구,제조,판매업
-부동산 임대업 |
신규사업 추진 및
공장/사무소 임대 가능 요건 마련 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |