| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22
(SK바이오랜드 본사) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 임시주주총회 보고사항
1) 감사보고 2. 임시주주총회 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 전문 개정의 건 제1-2호 의안 : 상호 변경의 건 제1-3호 의안 : 공고방법 변경의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 (이희준) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 (전승목) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 (윤인수) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 (김대석) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
(前)현대백화점 중동점 점장
(前)현대백화점 E-커머스 사업부장 (現)현대백화점 목동점 점장 |
| 전승목 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
(前)현대백화점 영업본부 신촌점 총괄팀장
(前)현대HCN 경영지원실 회계팀장 (現)현대HCN 경영지원실장 |
| 윤인수 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
(前)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장
(前)현대백화점 기획조정본부 경영관리담당 (現)한섬 경영지원본부 관리담당 |
| 김대석 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 |
(前)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀
(現)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 |