기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 (주)현대바이오랜드 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
기업집단 동일인 : 정지선
기업집단 대표회사 : 주식회사 현대지에프홀딩스
작성회사 : 주식회사 현대바이오랜드
담당자 : 이선 (책임) , 전화번호(043-240-8752)

<참조> 현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)현대바이오랜드 이희준 1995.09.01 2020.11.02 C2049(그 외 기타 화학제품 제조업) 336 상장 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)현대바이오랜드 C2049(그 외 기타 화학제품 제조업) (대표품목) 화장품원료
C1079(기타 식료품 제조업) (대표품목) 식품원료
C2130(의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업) (대표품목) 의료기기 및 원료의약품

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금 및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)현대바이오랜드 77,688 13,280 89,912 167,600 31,563 1,101 32,664 10,000 7,500 134,936 24.21

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)현대바이오랜드 96,697 13,763 4,060 17,665 551 -2,845

(4) 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 제조업 100.00 중국 2023.12.31 (주)현대바이오랜드 100.00%
HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD. 제조업 100.00 중국 2023.12.31 (주)현대바이오랜드 100.00%

(5) 계열회사 변동 현황

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)현대바이오랜드 이희준 대표이사(이사회 의장) 2020.10.06 2020.10.07 2025.03.20 - BIOLAND BIOTEC CO., LTD (계열) 前) (주)현대백화점 상무 - 중임 사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회ESG경영위원회
이희준 사내이사(이사회 의장) 2020.10.06 2020.10.07 2025.03.20 - BIOLAND BIOTEC CO., LTD (계열) 前) (주)현대백화점 상무 - 중임 사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회ESG경영위원회
전승목 사내이사 2020.10.06 2020.10.07 2025.03.20 - - 前) (주)현대에이치씨엔 상무 - 중임 -
김대석 사내이사 2020.10.06 2020.10.07 2025.03.20 - (주)현대백화점면세점 (계열)(주)현대엘앤씨 (계열) (주) 현대아이티앤이 (계열) 前) (주)현대백화점 상무 - 중임 -
오영근 사내이사 2023.03.20 2023.03.28 2025.03.20 - HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO., LTD (계열) 前) (주)현대백화점 부장 - 신임 -
오현택 사외이사(감사위원회 위원장, 보상위원회 위원장,ESG경영위원회 위원장) 2020.03.25 2020.03.31 2025.03.20 - - 前) 대성회계법인 회계자문역 - 중임 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회ESG경영위원회
남윤성 사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장, 내부거래위원회 위원장) 2020.03.25 2020.03.31 2025.03.20 - - 前) ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 - 중임 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회ESG경영위원회
고광현 사외이사 2022.03.22 2022.03.29 2025.03.22 - - 前) CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 - 신임 감사위원회내부거래위원회ESG경영위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대바이오랜드 이희준전승목김대석오영근오현택남윤성고광현 2023.05.02 1. 이사회 규정 개정의 건2. 중요 자산 매각의 건 원안가결원안가결 33 -- -- --
1. 2023년 1분기 영업실적 보고의 건 보고 3 - - -
2023.08.04 1. 지점 폐지의 건2. 대여금 거래 승인의 건3. 내부거래위원회 규정 개정의 건 원안가결원안가결원안가결 333 --- --- ---
1. 2023년 상반기 영업실적 보고의 건 보고 3 - - -
2023.11.02 1. ESG 중대성 선정 및 이슈사항 심의의 건2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건3. 2024년 이사/주요주주와의 거래 승인의 건4. 대여금 거래 승인의 건5. 경영자문 계약 체결의 건6. 식품사업 중요 계약 체결의 건7. 지점 설치의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 3333333 ------- ------- -------
1. 2023년 3분기 영업실적 보고의 건2. 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건 보고보고 33 -- -- --
2023.12.26 1. 중국(해문)법인 지분 양수 추진 계획 보고의 件2. 중국(해문)법인 효율화 추진 계획 보고의 件 보고보고 33 -- -- --
2024.02.05 1. 제29기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1-1. 제29기 재무제표 승인의 건 1-2. 제29기 영업보고서 승인의 건 1-3. 현금배당 승인의 건 원안가결원안가결원안가결 333 --- --- ---
1. 중국 해문법인 지분 인수의 건2. 중국법인 사업 효율화 추진의 건3. 대여금 거래 승인의 건 원안가결원안가결원안가결 333 --- --- ---
2024.02.19 1. 제29기 정기주주총회 소집의 건2. 제29기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건3. 2024년 사업계획 심의의 건 원안가결원안가결원안가결 333 --- --- ---
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건 보고보고 33 -- -- --
2024.03.20 1. 임원보수 집행승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.05.02 1. 무상증자(자본잉여금의 자본전입) 시행 승인의 건 원안가결 3 - - -
1. 2024년 1분기 영업실적 보고의 건 보고 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대바이오랜드 감사위원회 상법 제393조의2 오현택남윤성고광현 설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인 2023.05.02 1. 2022년 외부감사계약 사후평가의 건 원안가결 3 - - -
1. 2023년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고보고 33 -- -- --
2023.08.04 1. 2023년 상반기 재무제표 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건 보고보고 33 -- -- --
2023.11.02 1. 2023년 3분기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
2024.02.05 1. 외부감사인 선임의 건 원안가결 3 - - -
1. 2023년 재무제표 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고보고 33 -- -- --
2024.02.19 1. 감사보고서 제출의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 원안가결원안가결 33 -- -- --
2024.05.02 1. 2023년 외부감사계약 사후평가의 건 원안가결 3 - - -
1. 2024년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 보고보고 33 -- -- --
사외이사후보추천위원회 상법 제393조의2 남윤성오현택이희준 설치목적 : 사외이사 후보 추천권한 : 주총에서 선임될 사외이사후보 추천 - - - - - - -
내부거래위원회 상법 제393조의2 남윤성오현택고광현이희준 설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의권한 : 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래 사항 의결 2023.05.02 1. 2023년 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 보고 3 - - -
2023.08.04 1. 대여금 거래 승인의 건 원안가결 3 - - -
1. 2023년 2분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 보고 3 - - -
2023.11.02 1. 2024년 이사/주요주주와의 거래 승인의 건2. 대여금 거래 승인의 건3. 경영자문 계약 체결의 건 원안가결원안가결원안가결 333 --- --- ---
1. 2023년 3분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 보고 3 - - -
2024.02.05 1. 중국 해문법인 지분 인수의 건2. 중국법인 사업 효율화 추진의 건3. 대여금 거래 승인의 건 원안가결원안가결원안가결 333 --- --- ---
2024.02.19 1. 2023년 4분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 보고 3 - - -
2024.05.02 1. 2024년 1분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 보고 3 - - -
보상위원회 상법 제393조의2 오현택남윤성이희준 설치목적 : 주총 의결된 한도 내 이사 보수 설정권한 : 경영진의 보상에 관한 결정 2024.02.19 1. 2024년 임원 보수 한도(案) 승인의 건 원안가결 2 - - -
1. 2023년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 건 보고 2 - - -
ESG경영위원회 상법 제393조의2 오현택이희준남윤성고광현 설치목적 : ESG 경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능 경영 추구권한 : ESG 관련 정책, 업무 제반사항 심의 2023.05.02 1. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 원안가결 3 - - -
2023.11.02 1. ESG 중대성 선정 및 이슈 사항 심의의 건2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 원안가결원안가결 33 -- -- --
1. 2023년 ESG 평가 결과 보고의 건 보고 3 - - -
2024.02.05 1. 2024년 안전·보건관리 계획 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.05.02 1. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)현대바이오랜드 X X - O(실시) 6.98% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)현대바이오랜드 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) (주)현대퓨처넷 5,250,000 35.00 - - 5,250,000 35.00
- - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 X 5,250,000 35.00 - - 5,250,000 35.00
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 9,750,000 65.00 - - 9,750,000 65.00
총 계 X 15,000,000 100.00 - - 15,000,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

해당사항 없음

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- - - 소계 - - 소계
비금융회사 (주)현대바이오랜드 1/4 - - - - - - - - 89 4,650
2/4 - - - - - - - - 4,072
3/4 - - - - - - - - 35
4/4 - - - - - - - - 454
소계 - - - - - - - - 4,650

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)현대지에프홀딩스 (주)현대백화점 (주)현대그린푸드 (주)현대리바트 (주)현대렌탈케어 (주)현대이지웰 (주)한무쇼핑 (주)현대홈쇼핑 (주)현대에버다임 (주)현대아이티앤이 대원강업(주) (주)현대엘앤씨 (주)현대드림투어 소계 - - 소계 HYUNDAIBIOLANDJIANGSUCO.,LTD 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)현대바이오랜드 1/4 - 74 - 11 2 3 40 - 3 - - - - 133 - - - 133 480 480 96,697 73,200 23,497
2/4 5 44 1 0.49 - 8 1 2 5 1 - - - 69 - - - 69
3/4 - 74 - 0.35 - 7 60 - - - - - - 141 - - - 141
4/4 - 13 - 0.47 - 4 4 2 4 2 2 3 4 38 - - - 38
소계 5 206 1 13 2 22 104 5 12 4 2 3 4 381 - - - 381

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 용역대금산정방식 거래상대방선정방식
지급회사 (주)현대바이오랜드 (주)현대지에프홀딩스 지급 경영자문 용역 계약 2023.11.08~2024.12.31 26 소속회사 매출액 기준(포함) 수의계약
- - - - - - -
합계 - - - 26 - -
지급회사 합계 - - - 26 - -
수취회사 - - - - - - - -
- - - - - - -
수취회사 합계 - - - - - -

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
지급회사 (주)현대바이오랜드 - - 그룹 CI(30-0587570) - 0 -
합계 - - - 0 -

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대지에프홀딩스, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음.

나. 무상거래 현황

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
(주)현대백화점 (주)현대리바트 (주)현대이지웰 (주)한무쇼핑 (주)현대에버다임 (주)현대아이티앤이 대원강업(주) (주)현대엘앤씨 (주)현대드림투어 (주)한섬 소계 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)현대바이오랜드 32 - 32 0.29 - 0.29 1 - 1 19 - 19 0.27 - 0.27 3 - 3 1 - 1 2 - 2 4 - 4 0.11 - 0.11 61 - 61 - - - 61 - 61

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액잔액 채무보증금액 채무보증기간
비금융회사 (주)현대바이오랜드

국내계열회사

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기타 HYUNDAI BIOLANDJIANGSU CO.,LTD 국민은행(상해) 6,501 6,501 2023.12.22~2024.12.20
국민은행(상해) 7,058 7,058 2024.03.11~2025.03.11
신한은행(우시) 4,644 4,644 2023.06.05~2024.06.05
하나은행(상해) 4,644 5,573 2023.05.24~2024.05.23
소 계 22,847 23,776

※ 해외현지법인 채무보증으로 약정 및 대출은 CNY로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2024.03.29(CNY : 185.75원)을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

해당사항 없음