정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 180,923 - 매출액 119,506
- 부채총계 50,684 - 영업이익 16,477
- 자본금 15,000 - 당기순이익 -3,059
- 자본총계 130,239 *주당순이익(원) -102
나. 연결 - 자산총계 194,726 - 매출액 119,519
- 부채총계 56,718 - 영업이익 16,365
- 자본금 15,000 - 당기순이익 5,703
- 자본총계 138,008 *주당순이익(원) 190
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 70
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,100,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명 재선임

사외이사 1명 재선임(분리선출)
사외이사 2명 신규선임

감사위원 1명 재선임(분리선출)
감사위원 2명 신규선임
- 사외이사인 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.00
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 제30기 정기주주총회 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 제30기 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-2호 사내이사 김대석 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-3호 사내이사 오영근 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-4호 사외이사 정진영 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-5호 사외이사 황재성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 감사위원회 위원 정진영 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4-2호 감사위원회 위원 황재성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고광현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2.배당결의·보고'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이희준 1968-01 2 재선임 (전)현대백화점 중동점 점장
(전)현대백화점 E-커머스 사업부장
(전)현대백화점 목동점 점장
(현)현대바이오랜드 대표이사
김대석 1973-12 2 재선임 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀
(전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장
(전)현대백화점 재무전략담당
(현)현대지에프홀딩스 재무전략담당
오영근 1974-01 2 재선임 (전)현대백화점 세무팀장
(전)현대백화점 회계팀장
(현)현대바이오랜드 경영전략담당
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진영 1975-06 2 신규선임 (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자
(전)코넬대학교 경영대학 방문교수
(현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수
-
황재성 1969-12 2 신규선임 (전)(주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장, 수석연구원
(현)경희대학교 유전생명공학과 교수
(주)이미인(사외이사)
고광현 1964-11 2 재선임 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장
(전)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장
(현)CHA의과학대학교 분당차병원 소화기내과 교수
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정진영 1975-06 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자
(전)코넬대학교 경영대학 방문교수
(현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수
황재성 1969-12 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (전)(주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장, 수석연구원
(현)경희대학교 유전생명공학과 교수
고광현 1964-11 2 재선임 사외이사인 감사위원 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장
(전)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장
(현)CHA의과학대학교 분당차병원 소화기내과 교수
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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