1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,923 | - 매출액 | 119,506 | |
- 부채총계 | 50,684 | - 영업이익 | 16,477 | ||
- 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | -3,059 | ||
- 자본총계 | 130,239 | *주당순이익(원) | -102 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 194,726 | - 매출액 | 119,519 | |
- 부채총계 | 56,718 | - 영업이익 | 16,365 | ||
- 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 5,703 | ||
- 자본총계 | 138,008 | *주당순이익(원) | 190 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,100,000,000 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임(분리선출) 사외이사 2명 신규선임 감사위원 1명 재선임(분리선출) 감사위원 2명 신규선임 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 제30기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제30기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 사내이사 김대석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 사내이사 오영근 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 사외이사 정진영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 사외이사 황재성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 정진영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 감사위원회 위원 황재성 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고광현 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 '2.배당결의·보고'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이희준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 중동점 점장 (전)현대백화점 E-커머스 사업부장 (전)현대백화점 목동점 점장 (현)현대바이오랜드 대표이사 |
김대석 | 1973-12 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (전)현대백화점 재무전략담당 (현)현대지에프홀딩스 재무전략담당 |
오영근 | 1974-01 | 2 | 재선임 | (전)현대백화점 세무팀장 (전)현대백화점 회계팀장 (현)현대바이오랜드 경영전략담당 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정진영 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수 |
- |
황재성 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | (전)(주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장, 수석연구원 (현)경희대학교 유전생명공학과 교수 |
(주)이미인(사외이사) |
고광현 | 1964-11 | 2 | 재선임 | (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장 (현)CHA의과학대학교 분당차병원 소화기내과 교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
정진영 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수 |
황재성 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)(주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장, 수석연구원 (현)경희대학교 유전생명공학과 교수 |
고광현 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 (전)CHA의과학대학교 분당차병원 진료부원장 (현)CHA의과학대학교 분당차병원 소화기내과 교수 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |