기업집단명 : | 현대백화점 |
기업집단 동일인 : | 정지선 |
기업집단 대표회사 : | 주식회사 현대지에프홀딩스 |
작성회사 : | 주식회사 현대바이오랜드 |
담당자 : | 김응규 (수석) , 전화번호(02-2071-0861) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융회사 | (주)현대바이오랜드 | 이희준 | 1995.09.01 | 2020.11.02 | C2049 (그 외 기타 화학제품 제조업) | 352 | 상장 | 2024.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | (주)현대바이오랜드 | 그 외 기타 화학제품 제조업 | 화장품원료 |
그 외 기타 식료품 제조업 | 식품원료 | ||
그 외 기타 의료용품 및 의약 관련제품 제조업 | 의료기기 및 원료의약품 | ||
건강 보조식품 소매업 | 건강 보조식품 |
: 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
비금융회사 | (주) 현대 바이오랜드 | 98,994 | 20,920 | 81,929 | 180,923 | 49,719 | 964 | 50,684 | 10,000 | 15,000 | 130,239 | 38.92 |
: 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)현대바이오랜드 | 119,506 | 16,477 | 4,084 | 20,022 | 502 | -3,059 |
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIOLAND BIOTEC CO.,LTD | 제조업 | 100.00 | 중국 | 2024.12.31 | (주)현대바이오랜드 | 100.00% |
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
해당사항 없음 |
: 회사의 등기임원 현황 |
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)현대바이오랜드 | 이희준 | 대표이사 (이사회 의장) | 2020.10.06 | 2020.10.07 | 2027.03.19 | - | BIOLAND BIOTEC CO., LTD (계열) | 前) (주)현대백화점 상무 | - | 중임 |
이희준 | 사내이사 (이사회 의장) | 2020.10.06 | 2020.10.07 | 2027.03.19 | - | BIOLAND BIOTEC CO., LTD (계열) | 前) (주)현대백화점 상무 | - | 중임 | ||
김대석 | 사내이사 | 2020.10.06 | 2020.10.07 | 2027.03.19 | - | (주)현대디에프 (계열)(주)현대엘앤씨 (계열) | 前) (주)현대백화점 상무 | - | 중임 | ||
오영근 | 사내이사 | 2023.03.20 | 2023.03.28 | 2027.03.19 | - | - | 前) (주)현대백화점 부장 | - | 중임 | ||
정진영 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 내부거래위원회 위원장) | 2025.03.19 | 2025.03.20 | 2027.03.19 | - | - | 前) 코넬대학교 방문교수 | - | 신임 | ||
정진영 | 감사위원(감사위원회 위원장,내부거래위원회 위원장) | 2025.03.19 | 2025.03.20 | 2027.03.19 | - | - | 前) 코넬대학교 방문교수 | - | 신임 | ||
황재성 | 사외이사(ESG경영위원회 위원장) | 2025.03.19 | 2025.03.20 | 2027.03.19 | - | (주)이미인 | 前) (주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장 | - | 신임 | ||
황재성 | 감사위원(ESG경영위원회 위원장) | 2025.03.19 | 2025.03.20 | 2027.03.19 | - | (주)이미인 | 前) (주)아모레퍼시픽 피부의약연구팀장 | - | 신임 | ||
고광현 | 사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장,보상위원회 위원장) | 2022.03.22 | 2022.03.29 | 2027.03.19 | - | - | 前) CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 | - | 중임 | ||
고광현 | 감사위원(사외이사후보추천위원회 위원장,보상위원회 위원장) | 2022.03.22 | 2022.03.29 | 2027.03.19 | - | - | 前) CHA의과학대학교 분당차병원 내과부장 | - | 중임 |
※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | (주) 현대 바이오랜드 | 이희준전승목김대석오영근오현택남윤성고광현 | 2024.08.05 | 1. 2024년 상반기 영업실적 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - |
2024.10.31 | 1. ESG 중대성 선정 및 이슈 사항 심의의 건 2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 3. 2025년 이사/주요주주와의 거래 승인의 건 4. 중·장기 배당정책 공표 승인의 건 | 원안가결원안가결원안가결원안가결 | 3333 | ---- | ---- | ---- | |||
1. 2024년 3분기 영업실적 보고의 건 2. 2024년 ESG 평가 결과 보고의 건 | 보고보고 | 33 | -- | -- | -- | ||||
2024.12.26 | 1. 중국(해문)법인 지분양수도계약 체결의 건 2. 중국(해문)법인 대여금 출자전환의 건 3. 중국(해문)법인 유상증자 진행의 건 | 원안가결원안가결원안가결 | 333 | --- | --- | --- | |||
2025.02.04 | 1. 제30기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 1-1. 제30기 재무제표 승인의 건 1-2. 제30기 영업보고서 승인의 건 1-3. 현금배당 승인의 건2. 이사회내위원회 위원 선임의 건 | 원안가결원안가결원안가결원안가결 | 3333 | ---- | ---- | ---- | |||
2025.02.18 | 1. 제30기 정기주주총회 소집의 건 2. 제30기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 3. 2025년 사업계획 심의의 건 | 원안가결원안가결원안가결 | 333 | --- | --- | --- | |||
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건 2. 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건 | 보고보고 | 33 | -- | -- | -- | ||||
이희준김대석오영근정진영황재성고광현 | 2025.03.19 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 이사회내위원회 위원 선임의 건 4. 임원보수 집행승인의 건 | 원안가결원안가결원안가결원안가결 | 3333 | ---- | ---- | ---- |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
비금융회사 | (주) 현대 바이오랜드 | 감사위원회 | 오현택남윤성고광현 | 2024.08.05 | 1. 2024년 상반기 재무제표 보고의 건 2. 2024년 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건 | 보고보고 | 33 | -- | -- | -- |
2024.10.31 | 1. 2024년 3분기 재무제표 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
2024.12.26 | 1. 중국(해문)법인 지분양수도계약 체결의 건 2. 중국(해문)법인 대여금 출자전환의 건 3. 중국(해문)법인 유상증자 진행의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 | 333 | --- | --- | --- | ||||
2025.02.04 | 1. 2024년 재무제표 보고의 건 2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고보고 | 33 | -- | -- | -- | ||||
2025.02.18 | 1. 감사보고서 제출의 건 2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 원안가결 원안가결 | 33 | -- | -- | -- | ||||
정진영황재성고광현 | 2025.03.19 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
사외이사후보추천위원회 | 남윤성 오현택고광현 | 2025.02.18 | 1. 사외이사 후보 추천의 건 2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결원안가결 | 33 | -- | -- | -- | ||
고광현정진영황재성 | 2025.03.19 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
내부거래위원회 | 남윤성 이희준 오현택 고광현 | 2024.08.05 | 1. 2024년 상반기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
2024.10.31 | 1. 2025년 이사/주요주주와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
1. 2024년 3분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||||
2025.02.18 | 1. 2024년 4분기 특수관계인과의 내부거래 현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
정진영 이희준황재성고광현 | 2025.03.19 | 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
보상위원회 | 오현택 남윤성고광현 | 2025.02.18 | 1. 2024년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
1. 2025년 임원 보수 한도(案) 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
고광현정진영황재성 | 2025.03.19 | 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
ESG경영위원회 | 오현택 이희준 남윤성 고광현 | 2024.10.31 | 1. ESG 중대성 선정 및 이슈 사항 심의의 건 2. ESG 개선성과 점검 및 실행계획 심의의 건 | 원안가결원안가결 | 33 | -- | -- | -- | ||
1. 2024년 ESG 평가 결과 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||||
2025.02.04 | 1. 2025년 안전·보건관리 계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
황재성이희준정진영고광현 | 2025.03.19 | 1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
비금융회사 | (주)현대바이오랜드 | X | X | - | ○(실시) | 6.96 | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
해당사항 없음 |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비금융회사 | (주)현대바이오랜드 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
계열회사(국내+국외) | (주)현대퓨처넷 | 10,500,000 | 35.00 | - | - | 10,500,000 | 35.00 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | - | 10,500,000 | 35.00 | - | - | 10,500,000 | 35.00 | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | 19,500,000 | 65.00 | - | - | 19,500,000 | 65.00 | ||||
총 계 | - | 30,000,000 | 100.00 | - | - | 30,000,000 | 100.00 |
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
가. 일반 차입
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자\차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||||
- | - | - | 소계 | - | - | 소계 | ||||||
비금융회사 | (주) 현대 바이오랜드 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 10,297 |
2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,033 | |||
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,240 | |||
소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,297 |
나. 한도 약정에 따른 차입
해당사항 없음 |
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
해당사항 없음 |
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없음 |
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음 |
다. 주식지급 거래 약정 내역
해당사항 없음 |
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자\매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사계(매출액) | ||||||||||||||||||||||||
(주)현대퓨처넷 | (주)현대백화점 | (주)현대그린푸드 | (주)현대리바트 | (주)현대이지웰 | 한무쇼핑(주) | (주)현대홈쇼핑 | (주)현대드림투어 | (주)현대에버다임 | (주)현대아이티앤이 | (주)현대엘앤씨 | (주)현대디에프 | 대원강업(주) | 소계 | - | - | 소계 | HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD | BIOLANDBIOTECCO.,LTD | 국외계열사계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
비금융회사 | (주) 현대 바이오랜드 | 1/4 | - | 48 | 2 | 7 | 19 | 39 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 | 329 | 1 | 331 | 119,506 | 93,249 | 26,256 |
2/4 | - | 15 | - | 6 | 36 | 5 | - | - | 12 | 0.27 | 3 | - | - | 77 | - | - | - | 77 | ||||||||
3/4 | - | 55 | - | - | 47 | 31 | - | - | - | - | - | 35 | - | 168 | - | - | - | 168 | ||||||||
4/4 | 4 | 8 | 0.48 | 4 | 53 | 21 | 10 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 109 | - | - | - | 109 | ||||||||
소계 | 4 | 125 | 2 | 17 | 154 | 97 | 12 | 4 | 12 | 0.27 | 9 | 35 | 1 | 474 | - | - | - | 474 |
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
해당사항 없음 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당사항 없음 |
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당사항 없음 |
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
해당사항 없음 |
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 유형자산 거래내역
해당사항 없음 |
나. 무형자산 거래내역
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
해당사항 없음 |
나. 무상거래 현황
해당사항 없음 |
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없음 |
나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈜현대홈쇼핑 | ㈜현대퓨처넷 | ㈜현대백화점 | ㈜현대그린푸드 | ㈜현대리바트 | ㈜현대이지웰 | 한무쇼핑 ㈜ | ㈜현대드림투어 | 대원강업㈜ | 소계 | - | 소계 | |||||||||||||||||||||||||||||
실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
비금융회사 | (주) 현대 바이오랜드 | 11 | - | 11 | 3 | - | 3 | 322 | - | 322 | 0.26 | - | 0.26 | 5 | - | 5 | 22 | - | 22 | 63 | - | 63 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 429 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | 429 | - | 429 |
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음 |
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없음 |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없음 |
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없음 |
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없음 |
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
해당사항 없음 |
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
해당사항 없음 |
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없음 |
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없음 |
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없음 |
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
해당사항 없음 |
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
해당사항 없음 |