| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제33기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산 서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원) -제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이계진 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 윤창 선임의 건 -제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계진 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 美, Univ. of Colorado, MBA ㈜대웅제약 現, ㈜파인디지털 상무이사 |
| 윤창 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 중어중문학과 졸업 ㈜창과창 대표이사 現, ㈜파인디지털 상무이사 |