| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,488 | - 매출액 | 57,871 | |
| - 부채총계 | 8,253 | - 영업이익 | -4,632 | ||
| - 자본금 | 5,105 | - 당기순이익 | -1,708 | ||
| - 자본총계 | 89,235 | *주당순이익(원) | -208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,567 | - 매출액 | 70,801 | |
| - 부채총계 | 11,025 | - 영업이익 | -4,578 | ||
| - 자본금 | 5,105 | - 당기순이익 | -1,590 | ||
| - 자본총계 | 96,542 | *주당순이익(원) | -205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 410,047,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안:제33기(2024년1월1일~2024년12월31일)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)--->원안대로 승인 -제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이계진 선임의 건--->원안대로 승인 제2-2호 의안:기타비상무이사 윤창 선임의 건--->원안대로 승인 -제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인 -제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계진 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 美, Univ. of Colorado, MBA ㈜대웅제약 現, ㈜파인디지털 상무이사 |
| 윤창 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 중어중문학과 졸업 ㈜창과창 대표이사 現, ㈜파인디지털 상무이사 |