| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,941 | - 매출액 | 52,675 | |
| - 부채총계 | 6,406 | - 영업이익 | -2,713 | ||
| - 자본금 | 5,105 | - 당기순이익 | -415 | ||
| - 자본총계 | 88,535 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,392 | - 매출액 | 62,850 | |
| - 부채총계 | 8,340 | - 영업이익 | -4,583 | ||
| - 자본금 | 5,105 | - 당기순이익 | -1,215 | ||
| - 자본총계 | 95,052 | *주당순이익(원) | -143 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 410,047,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 2명(재선임), 감사1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제34기(2025.1.1~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당50원) | 가결 | 55.5 | 95.9 | 4.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김용훈 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김종일 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 유대성 선임의 건 | 가결 | 55.3 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제3-1호 의안 | 특별결의 | 상근감사 홍성철 선임의 건 | 가결 | 30.9 | 88.4 | 11.6 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인 | 가결 | 40.7 | 92.1 | 7.9 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인 | 가결 | 55.3 | 95.5 | 4.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX 사업부 전임 ㈜건인시스템 現,㈜파인디지털 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학 박사 ㈜휴맥스 CTO 現,㈜스마트레이더시스템기술고문 |
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| 유대성 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 코마스인터렉티브 이사 現,분당차병원 재직 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성철 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | SK텔레콤 CTO SBS콘텐츠허브 대표이사 CJ헬로비전 신사업담당 부사장 |