| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 306 지하1층 대회의실 (구로동, 대륭포스트타워2차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부
회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이 정민 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 정민 | 1977-11 | 3 | 재선임 |
07.7: 영국 Univ. of Bristol 경제학과 졸업
08.5-현재 (주)링네트 전략기획실 상무이사 |