| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,204 | - 매출액 | 137,188 | |
| - 부채총계 | 38,369 | - 영업이익 | 3,830 | ||
| - 자본금 | 7,468 | - 당기순이익 | 3,385 | ||
| - 자본총계 | 51,835 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,659 | - 매출액 | 137,561 | |
| - 부채총계 | 40,321 | - 영업이익 | 4,070 | ||
| - 자본금 | 7,468 | - 당기순이익 | 3,490 | ||
| - 자본총계 | 52,338 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
< 제19기 정기주주총회 회의목적사항>
□ 보고 사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계 운영실태 보고 □ 부의 안건 - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:이정민사내이사 재선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정민 | 1977-11 | 3 | 재선임 |
07.7 : 영국 Univ. of Bristol 경제학과졸
서울대학교 경영대학원 전문석사 08.5 - 현재 (주)링네트 전략기획 상무 |