| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 306 B1 대회의실 (구로동, 대륭포스트타워2차) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근) 2-2호 : 사외이사 송 주석 선임의 건(비상근) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 이 항수 재선임의 건 (비상근) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 형찬 | 1959-07 | 3 | 재선임 |
84.2: 한양대산업공학졸
83.12-00.3:LG전선 정보화 추진실장, 품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송 주석 | 1953-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 전기공학 졸
한국과학기술원 전기.전자공학 석사 Univ. of California at Berkeley 박사 (전) 연세대학교 S/W연구소 소장 Univ. of California at Berkeley 교환교수 정보통신부 자문위원 한국정보보호학회 회장 정보보호진흥원 비상임이사 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 05.3-현재 연세대학교 명예교수 한국정보보호학회 명예회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 항수 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
85.2: 한국외대 경영학과 졸업
현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-현재 (주)링네트 감사 |