| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 306 B1 대회의실(구로동, 대륭포스트타워2차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (첨부1 참조) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ( 첨부2 참조) 3-1호 : 사내이사 이 주석 재선임의 건(상근) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (첨부3 참조) 4-1호 감사 이 항수 선임의 건 (상근) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주석 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 76.2: 서울대 전기공학졸 76.3.-00.3 : LG전선 네트워크 사업부장(상무이사) 00.4-현재 (주)링네트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항수 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 85.2: 한국외대 경영학과 졸업 현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-현재 (주)링네트 감사(비상근) |