| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 306 B1 대회의실(구로동, 대륭포스트타워2차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호이사 선임의 건 -제 3-1호 : 사내이사 이 정민 재선임의 건 (상근) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정민 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 07.7 :영국 Univ. of Bristol 경제학과졸 서울대학교 경영대학원 전문석사 08.5 - 현재 (주)링네트 전략기획 전무 |