| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,880 | - 매출액 | 179,064 | |
| - 부채총계 | 47,930 | - 영업이익 | 14,199 | ||
| - 자본금 | 11,146 | - 당기순이익 | 11,033 | ||
| - 자본총계 | 116,950 | *주당순이익(원) | 569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,180 | - 매출액 | 183,074 | |
| - 부채총계 | 49,151 | - 영업이익 | 14,313 | ||
| - 자본금 | 11,146 | - 당기순이익 | 10,902 | ||
| - 자본총계 | 119,029 | *주당순이익(원) | 562 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,111,603,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 김영재 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 사업보고서(일반법인) 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1 ~ 202제26기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 300원) |
가결 | 51.4 | 100.0 | 0.0 | 원안대로 통과 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.3 | 99.6 | 0.4 | 원안대로 통과 |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 김 영재 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 99.4 | 0.6 | 원안대로 통과 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 98.9 | 1.1 | 이해당사자의 주식제외 표결 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 99.4 | 0.6 | 원안대로 통과 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 처분 승인의 건(우리사주조합 대상) | 가결 | 50.6 | 98.4 | 1.6 | 원안대로 통과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 공학석사 University of Dortmund (독일) 공학박사 대림엔지니어링 과장대리 선문대학교 생명회학공학과 교수 선문대학교 공과대학장 한국공업화학회 기획이사 학교법인 경암학원(군산간호대학) 재단이사 |
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