| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동 주민센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건 → 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 제4-1호 의안: 비상근감사 김상열 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁선 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
- (현)(주)유니트론텍 대표이사
- (전)진로쿠어스 - (전)마이크로비트 |
| 이병락 | 1967-07 | 3년 | 재선임 |
- (현)(주)유니트론텍 전무
- (전)Standard Telecom - (전)Wide Telecom |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사
- Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 |