| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,380 | - 매출액 | 187,512 | |
| - 부채총계 | 45,862 | - 영업이익 | 5,879 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 6,343 | ||
| - 자본총계 | 38,518 | *주당순이익(원) | 652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,768 | - 매출액 | 234,611 | |
| - 부채총계 | 63,538 | - 영업이익 | 6,253 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 5,904 | ||
| - 자본총계 | 40,230 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 767,424,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 80원)
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안: 사내이사 남궁선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 → 제3-2호 의안: 사내이사 이병락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 제4-1호 의안: 비상근감사 김상열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁선 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
- (현)(주)유니트론텍 대표이사
- (전)진로쿠어스 - (전)마이크로비트 |
| 이병락 | 1967-07 | 3년 | 재선임 |
- (현)(주)유니트론텍 전무
- (전)Standard Telecom - (전)Wide Telecom |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사
- Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 |