| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 75원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 남궁선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병락 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁선 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - (현) (주)유니트론텍 대표이사 - (전) 진로쿠어스 - (전) 마이크로비트 |
| 이병락 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - (현) (주)유니트론텍 부사장 - (전) Standard Telecom - (전) Wide Telecom |