| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 268,395 | - 매출액 | 597,268 | |
| - 부채총계 | 144,133 | - 영업이익 | 35,539 | ||
| - 자본금 | 9,623 | - 당기순이익 | 20,600 | ||
| - 자본총계 | 124,262 | *주당순이익(원) | 1,089 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 311,691 | - 매출액 | 712,289 | |
| - 부채총계 | 179,752 | - 영업이익 | 36,127 | ||
| - 자본금 | 9,623 | - 당기순이익 | 19,711 | ||
| - 자본총계 | 131,939 | *주당순이익(원) | 1,105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,839,343,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 150원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남궁선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이병락 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시) 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁선 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - SK유통(주) - (주)마이크로비트 대표이사 - (현) (주)유니트론텍 대표이사 |
| 이병락 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - Standard Telecom - Wide Telecom - (현) (주)유니트론텍 부사장 |