| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 대화빌딩 지하1층 갤럭시홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 165원) | - |
| 2 | 사외이사 양승종 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승종 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 서울대학교 행정대학원 행정학 석사 - New York University School of Law 법학석사 - University of Michigan School of Law 법학박사 - 한국세법학회 감사 - (현) 한국지방세학회 지방세법 분과위원장 - (현) 한국납세자연합회 자문위원 - (현) 한국조세정책학회 감사 - (현) 한국세무학회 부회장 - (현) 한국세법학회장 - (현) 김앤장 법률사무소 변호사 |
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