| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)
(주)디지아이 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일∼2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤신용 | 1964-09 | 3년 | 재선임 |
- 동국대학교 전기공학 박사
- 전 전자부품연구원 근무 - 전 동서울대학 겸임 교수 - 현 (주)디지아이 연구기획 및 품질 총괄 |