| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)
(주)디지아이 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
□ 결의사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 감사 신현장 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 숭실대학교 회계학과 졸
- 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업 (석사) - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임교수 - 현재 예교지성회계법인 부대표 - 전 (주)디지아이 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
·부동산 매매사업
·도소매업 ·보관 및 창고업 ·식료품 및 기타 식품 제조, 판매사업 및 수출입업 ·섬유제품 제조, 판매사업 및 수출입업 (의복제외) ·화학물질 및 기타 화학제품 제조, 판매사업 및 수출입업 ·3D 프린터(식품용 포함) 제조, 판매사업 및 수출입업 ·보관 및 물류설비, 장비 제조, 판매사업 및 수출입업 ·자동화컨베이어시스템 제조, 판매사업 및 수출입업 ·전기공급 및 제어장치 물류시스템 제조, 판매사업 및 수출입업 |
다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |