참고서류 3.4 주식회사 디지아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020년 07월 07일
위임권유기간시작일: 2020년 07월 10일
권 유 자: 성 명: (주)디지아이&cr;주 소: 경기도 양주시 청담로 52&cr;전화번호: 031-820 -8900
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)디지아이 보통주 97,531 1.08% 본인 자기주식

주) 1. 당사는 현재 자기주식 97,531주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369 조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.&cr; 2. 당사의 총발행주식수는 9,000,000주이며, 자기주식 97,531주를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 8,902,469주 입니다.&cr;&cr;- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
최관수 최대주주 보통주 2,397,785 26.64% 최대주주 등기임원
최동호 대표이사 보통주 1,250,513 13.89% 대표이사 -
김용환 최대주주의 친인척 보통주 248,683 2.76% 최대주주의 친인척 -
윤연수 최대주주의 친인척 보통주 140,000 1.56% 최대주주의 친인척 -
최근수 최대주주의 친인척 보통주 30,000 0.33% 최대주주의 친인척 -
최문수 최대주주의 친인척 보통주 13,848 0.15% 최대주주의 친인척 직원
우영미 최대주주의 친인척 보통주 7,000 0.08% 최대주주의 친인척 -
김기진 최대주주의 친인척 보통주 5 0.00% 최대주주의 친인척 -
계 - 4,087,834 45.42% - -

&cr;

 2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이유성 보통주 500 직원 -

&cr;

 3. 피권유자의 범위
2020년 06월 24일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

&cr;

 4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

&cr;

 5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr; (시작일) 2020년 07월 10일 &cr; (종료일) 2020년 07월 23일 제30기 임시주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr; 나 . 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고 시 " 전자투표 및 전자&cr;위임장에 관한 사항"을 안내함.
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr; 다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고

※ 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2020년 07월 23일 9시 &cr; (장소) 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) 디지아이 3층 강당

&cr; 마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) 이유성 &cr; (부서 및 직위) 경영지원본부 부장 &cr; (연락처) 031-820-8914 &cr; &cr; (성명) 박종성 &cr; (부서 및 직위) 경영지원본부 차장 &cr; (연락처) 031-820-8923 &cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

: 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 (목적)&cr;당회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 잉크젯 및 커팅 플로터 제 조, 판매사업 및 수출입업&cr;2. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매사업 및 수출입업&cr;3. 소프트웨어 개발 및 판매 사업 및 수출입업&cr;4. 인터넷 및 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업&cr;5. 교육 및 사회복지사업&cr;6. 부동산 임대사업&cr;7. 프린트헤드 개발, 제조 및 판매사업&cr;8. 반도체 및 디스플레이 장 비 개발, 제조 및 판매사 업&cr;9. 통신기기 관련 장비, 부품 제조, 판매사업 및 수출입 업&cr;10. 잉크 제조, 판매사업 및 수출입업&cr;11. 텍스타일 프린터 제조, 판매사업 및 수출입업&cr;12. LED 모듈, 시스템 제조, 판매사업 및 수출입업&cr;13. 식품용 프린터 제조, 판 &cr; 매 사업 및 수출입업&cr;14. 위 각호의 사업에 부대하 는 사업일체 제2조 (목적)&cr;1.~13. 현행과 같음&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;14. 부동산 매매사업&cr;15. 도소매업&cr;16. 보관 및 창고업&cr;17. 식료품 및 기타식품 제조&cr; , 판매사업 및 수출입업&cr;18. 섬유제품 제조, 판매사업&cr; 및 수출입업(의복 제외)&cr;19. 화학물질 및 기타 화학제&cr; 품 제조, 판매사업 및 수 출입업&cr;20. 3D 프린터(식품용 포함)&cr; 제조, 판매사업 및 수출 입업&cr;21. 보관 및 물류설비, 장비&cr; 제조, 판매사업 및 수출 입업&cr;22. 자동화컨베이어시스템 제조, 판매사업 및 수출 입업&cr;23. 전기공급 및 제어장치 물&cr; 류시스템 제조, 판매사업 및 수출입업&cr;24. 위 각호의 사업에 부대하 는 사업일체 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;(신설)&cr;신규 사업 진행을 위한 근거&cr;마련
<신설> 부 칙 &cr;&cr; 이 정관은 2020년 7월 23일 부터 시행한다.&cr;

※ 기타 참고사항&cr; : 해당사항 없습니다.&cr;

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
신 현 장 1960.08.13. 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
신현장 공인회계사 1988.04.∼1999.03. 청운회계법인 근무 없음
1999.04.∼2000.07. 영화회계법인 근무
2000.08.∼2009.09. (주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트
2009.09.∼현재 예교지성회계법인 부대표
2011.03.∼2020.03. (주)디지아이 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.&cr;- 후보자는 약 9년간 당사의 감사직을 수행하였으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로&cr; 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_신현장 감사(2020.07.07.).jpg <확인서_신현장 감사(2020.07.07.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

: 해당사항 없습니다.

&cr;※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.