| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,133 | - 매출액 | 20,404 | |
| - 부채총계 | 4,187 | - 영업이익 | -2,736 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | -1,902 | ||
| - 자본총계 | 40,946 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 재선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대료 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤신용 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 전기공학 박사 - 전 전자부품연구원 근무 - 전 동서울대학 겸임 교수 - 현재 (주)디지아이 연구기획 총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 주차장 운영업 | 신규사업 진행을 위한 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |