주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 오전9시30분
2. 장소 충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동)
주식회사 태양 본사 대강당
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 제36기 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함), 연결재무제표 및
현금배당 승인 보고
- 현금배당 1주당 200원
라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건
가. 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 제1-1호의안 : 사내이사 강한모(재선임)
나. 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은
당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정
의견이 있고, 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하였고 주주총회에서 보고할
예정입니다.

- 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당
이사회 최종 승인일(결의일) : 2025년 3월 11일
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강한모 1957-02 3 재선임 인하대 경영대학원(졸)
우성제관 상무이사(전)
주식회사 승일 부사장(현)