| 정정일자 | 2026-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재오류사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 신규선임여부 |
현창수 : 신규선임 임춘택 : 신규선임 |
현창수 : 재선임 임춘택 : 재선임 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 보고 - 현금배당 1주당 400원 4. 내회계관리제도 운영실태평가 보고 - 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하였고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2026년 3월 9일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 정관 변경의 건 | 감사위원회 분리선출 인원 1명에서 2명으로 변경 |
| 2호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 |
| 2-1호의안 | 사내이사 현창수 재선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 사내이사 임춘택 재선임의 건 | - |
| 2-3호의안 | 사외이사 양규원 신규선임의 건 | - |
| 3호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 감사위원회 위원 양규원 신규선임의 건 | 사외이사 겸임 |
| 4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 분리선출 |
| 4-1호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주 신규선임의 건 |
사외이사 겸임 |
| 4-2호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기 신규선임의 건 |
사외이사 겸임 |
| 5호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 이사 총 6명 총 15억원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | (현)태양 대표이사 (현)승일 대표이사 (현)세안 대표이사 |
| 임춘택 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | (전)중소기업은행 (전)우성제관 상무이사 (현)태양 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양규원 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | (전)안진회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)이원회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)용인송담대학교 세무회계과 교수 (현)김&장법률사무소 조세팀 공인회계사 (현)승일 사외이사 및 감사위원장 |
승일 사외이사 및 감사위원장(2026년 3월 최종 임기만료 예정) |
| 이건주 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | (전)광주지방검찰청 차장검사 (전)대전지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (현)법무법인 세종 변호사 (현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 |
승일 사외이사 및 감사위원(2026년 3월 최종 임기만료 예정) |
| 민동기 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | (전)국회사무처 정무위원회 전문위원 (전)국회사무처 보건복지위원회 수석전문위원 (전)국회사무처 입법차장 (전)한국자산관리공사 비상임이사 (현)한국의정연구회 회장 (현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 |
승일 사외이사 및 감사위원(2026년 3월 최종 임기만료 예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규원 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)안진회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)이원회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)용인송담대학교 세무회계과 교수 (현)김&장법률사무소 조세팀 공인회계사 (현)승일 사외이사 및 감사위원장 |
| 이건주 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)광주지방검찰청 차장검사 (전)대전지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (현)법무법인 세종 변호사 (현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 민동기 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)국회사무처 정무위원회 전문위원 (전)국회사무처 보건복지위원회 수석전문위원 (전)국회사무처 입법차장 (전)한국자산관리공사 비상임이사 (현)한국의정연구회 회장 (현)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 |