| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,803 | - 매출액 | 80,559 | |
| - 부채총계 | 83,269 | - 영업이익 | 3,495 | ||
| - 자본금 | 7,647 | - 당기순이익 | 707 | ||
| - 자본총계 | 82,535 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,395 | - 매출액 | 102,936 | |
| - 부채총계 | 89,813 | - 영업이익 | 3,741 | ||
| - 자본금 | 7,647 | - 당기순이익 | 471 | ||
| - 자본총계 | 83,583 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 25 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,590,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제38기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)
포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 :사외이사 이안철 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 2019년 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 2019년 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 대주전자재료1우선주(전환)이며, 비상장 주식으로 시가배당율을 산정하지 않음 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-18 주주총회소집공고
2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이안철 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 졸업
- 아주아이비투자 - 리가인베스트먼트 대표이사 |
- 리가인베스트먼트 대표이사 |