| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2020년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건 제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건 제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 3 | 재선임 | - 현)대주전자재료(주) 회장 - ATC협회 회장 - 한국공업협회 회장 - 동방생약 공장장 - 흥국탄광 기획실 - 조흥화학공업(주) 기획실 - 서울대 화학공학과 졸업 |
| 임일지 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현)대주전자재료(주) 대표이사 - 연세대 생화학과 졸업 |
| 임중규 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 현)대주전자재료(주)형광체사업부장 나노재료사업부장 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 서강대학교 화학공학과 졸업 |