| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,027 | - 매출액 | 116,293 | |
| - 부채총계 | 106,841 | - 영업이익 | 8,925 | ||
| - 자본금 | 7,731 | - 당기순이익 | 5,821 | ||
| - 자본총계 | 85,186 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,009 | - 매출액 | 154,543 | |
| - 부채총계 | 118,766 | - 영업이익 | 9,021 | ||
| - 자본금 | 7,731 | - 당기순이익 | 5,251 | ||
| - 자본총계 | 87,243 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 50 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 763,014,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.11 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건 제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건 제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호: 종류주식 배당액 기준의 건 제6-2호: 주식매수선택권 행사가능기간의 건 제6-3호: 신주의 동등배당 제6-4호: 명의개서 대리인 업무 변경 반영의 건 제6-5호: 주주명부 작성 비치 추가의 건 제6-6호: 주주명부 폐쇄 절차 삭제의 건 제6-7호: 전환사채 발행금애 변경 및 이자지급의 기준변경의 건 제6-8호: 신주인수권부사채의 발행금액 변경 및 이익배당기준 삭제의 건 제6-9호: 전환사채 발행금액 변경의 건 제6-10호: 이사 및 감사의 선임에 대한 상법개정 반영의 건 제6-11호: 이사의 임기 수정의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다. - 2019년 전환우선주 743,604주 X 25원 = 18,590,100원 - 2020년 전환우선주 74,360주 x 50원 = 3,718,000원 - 2020년 보통주 14,814,137주 x 50원 = 740,706,850원 (보통주 15,387,644주 중 자사주 573,507주 제외) |
|||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임무현 | 1942-06 | 3년 | 재선임 | - 현)대주전자재료(주) 회장 - ATC협회 회장 - 한국공업협회 회장 - 동방생약 공장장 - 흥국탄광 기획실 - 조흥화학공업(주) 기획실 - 서울대 화학공학과 졸업 |
| 임일지 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 현)대주전자재료(주) 대표이사 - 연세대 생화학과 졸업 |
| 임중규 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 현)대주전자재료(주) 형광체사업부장/나노재료사업부장 - 상해대주전자재료 유한공사총경리 - 서강대학교 화학공학과 졸업 |