| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-10 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 임시주주총회 소집에 관한 건 1-1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 설치 1-2호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현) 1-3호 안건 : 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대증권Principal Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사위너스 이사 |