| 정정일자 | 2021-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-09-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 임시주주총회 소집에 관한 건 1-1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 설치 1-2호 안건 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현) 1-3호 안건 : 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건-감사위원회 설치 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 사외이사 황정현 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 이안철 선임의 건 4-3호 의안: 사외이사 이철수 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-29 | 2021-10-29 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일 | 1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일 2. 상법 제 368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 11월 10일에 개최하는 2021년 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결한다. |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-10 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건-감사위원회 설치 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:황정현) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:이철수) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 사외이사 황정현 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 이안철 선임의 건 4-3호 의안: 사외이사 이철수 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 권리주주 확정 기준일: 2021년 10월 14일 2. 상법 제 368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 11월 10일에 개최하는 2021년 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결한다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - 현대증권Principal Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사위너스 이사 |
- |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대증권Principal Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사위너스 이사 |
| 이안철 | 1968-06 | 3 | - | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사 |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |