| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 황정현 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이안철 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이철수 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-10-29 주주총회소집결의 2021-10-29 주주총회소집공고 2021-10-29 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사 위너스 이사 |
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| 이철수 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대증권Principal Investment팀 - 중소기업은행 PE부(팀장) - 현대증권리서치센터 투자전략팀 - 現 주식회사위너스 이사 |
| 이안철 | 1968-06 | 3 | - | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 졸업 - 아주아이비투자 - 現 리가인베스트먼트 대표이사 |
| 이철수 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 명예교수 - 現 한국화학공학회 자문위원 - 現 한국공학한림원 명예위원 |