| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-13 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148, 본사3층대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 개정의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 1) 기타비상무이사 후보: 김정원(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정원 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | IMM크레딧앤솔루션 전무이사 |