| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채정훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채정훈 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現 컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 미래에셋벤처투자 부사장 |
컴퍼니케이파트너스(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채정훈 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 컴퍼니케이파트너스 (주) 부사장 미래에셋벤처투자 부사장 |