| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 623,081 | - 매출액 | 194,891 | |
| - 부채총계 | 378,061 | - 영업이익 | 18,185 | ||
| - 자본금 | 7,740 | - 당기순이익 | 19,454 | ||
| - 자본총계 | 245,020 | *주당순이익(원) | 1,297 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 660,395 | - 매출액 | 254,613 | |
| - 부채총계 | 402,325 | - 영업이익 | 20,686 | ||
| - 자본금 | 7,740 | - 당기순이익 | 20,899 | ||
| - 자본총계 | 258,070 | *주당순이익(원) | 1,377 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,513,698,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 99.7 | 0.3 | 현금배당:주당100원 |
| 2-1호의안 | 특별결의 | 지점 관련 조항 정비의 건 | 가결 | 42.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2호의안 | 특별결의 | 자기주식 소각 보유 처분 관련의 건 | 가결 | 41.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-3호의안 | 특별결의 | 이사의 수 변경의 건 | 가결 | 40.1 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-4호의안 | 특별결의 | 이사회 관련 조항 변경의 건 | 가결 | 42.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-5호의안 | 특별결의 | 감사위원 선임 관련 변경의 건 | 가결 | 42.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 41.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 임일지 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.7 | 0.3 | 주주인 임일지 지분 제외 |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 임중규 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 99.6 | 0.4 | 주주인 임중규 지분 제외 |
| 4-3호의안 | 보통결의 | 사내이사 임무현 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 98.9 | 1.1 | 주주인 임무현 지분 제외 |
| 4-4호의안 | 보통결의 | 독립이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 99.6 | 0.4 | - |