| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,543 | - 매출액 | 177,720 | |
| - 부채총계 | 50,402 | - 영업이익 | 5,546 | ||
| - 자본금 | 6,319 | - 당기순이익 | 1,679 | ||
| - 자본총계 | 76,140 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,013 | - 매출액 | 256,364 | |
| - 부채총계 | 75,792 | - 영업이익 | 1,616 | ||
| - 자본금 | 6,319 | - 당기순이익 | -1,557 | ||
| - 자본총계 | 130,220 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(정욱 재선임) 사외이사 1명(김명섭 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제47기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 정욱 선임의 건 →원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 김명섭 선임의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1945-03 | 3 | 재선임 | -(현)대원미디어(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명섭 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - 법무법인 루츠알레 변호사 - 법무법인 수호 변호사 -(현)법무법인(유)로고스 변호사 |
주식회사 브루비전(감사) |