| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사위원의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제46기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||