| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,715 | - 매출액 | 73,165 | |
| - 부채총계 | 12,768 | - 영업이익 | 3,580 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,270 | ||
| - 자본총계 | 85,947 | *주당순이익(원) | 435 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,628 | - 매출액 | 63,627 | |
| - 부채총계 | 11,021 | - 영업이익 | 1,937 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,394 | ||
| - 자본총계 | 77,607 | *주당순이익(원) | 319 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,650,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 제47기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오유인 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오현수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 추헌주 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 이재영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 이재형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,500,000주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유인 | 1950-08 | 3 | 재선임 | - 90.11 제일연마공업(주) 대표이사 - 72.02 제일연마공업(주) 입사 - 72. 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업 |
| 오현수 | 1981-07 | 3 | 재선임 | - 16.03 제일연마공업(주) 대표이사 - 11.05 제일연마공업(주) 입사 - 06.02 연세대학교 경영학과 졸업 |
| 추헌주 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 20.04 COO(전사운영총괄) - 14.02 마케팅부문장 - 10.04 생산이사(생산본부장) - 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료 - 87.02 명지대학교 무기재료공학 졸업 - 86.07 제일연마공업(주) 입사 |
| 이재영 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | - 20.04 CTO(최고기술책임자) - 15.02 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료 - 14.04 생산연구부문장 - 01.02 영남대학교 무기재료공학 구조재료전공 박사과정 수료 - 92.02 명지대학교 무기재료공학 석사졸업 - 91.12 제일연마공업(주) 입사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재형 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | - 18.09 ~ 현재 영남대학교 명예교수 - 91.08 영남대학교 신소재공학부 교수 - 88.03 미국 Union Carbide Advanced Ceramic Group 책임연구원 - 84.07 미국 Ferro Corp. 중앙연구소 선임연구원 - 79.09 미국 오하이오주립대학교 연구조교, PhD. - 71.03 서울대학교 재료공학과, 공학사 |
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