(1) 산업의 특성 연마제품은 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 전자, 의료산업 뿐만 아니라, 첨단산업에 이르기까지 산업전반에 걸쳐 기초소모자재로 사용됩니다. 전방산업이 국가기간 산업의 주를 이루는 특성 때문에 수요처가 급격히 증가하거나 줄어드는 변동성이 약하고,신제품의 출현으로 기존 제품을 대량으로 대체 할 수 있는 시장이 아니므로 안정성이매우 뛰어난 산업입니다.(2) 산업의 성장성 연마제품은 크게 연마지석, 연마포, 연마지 등으로 구분이 되며, 이중 당사의 주생산품인 연마지석제품은 철강산업의 조강생산량, 자동차, 건설, 기계산업등과 세계 및 국내경기의 성장과 더불어 함께 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 계절적인 수요의 변동은 적은 반면에, 관련산업(철강, 건설, 조선, 자동차, 일반기계 등)의 조업일수에 따라 경기변동 영향을 받습니다.(4) 경쟁의 요소 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 판매 후의 A/S를 꼽을 수 있습니다. 상당수의 제품이 주문제작 형태로 납품되고 각각의 연마기계별로 다양한 연마석이 사용되므로, 고객이 원하는 종류와 품질의 제품을 정해진 기일내에 납품하지 못하면 경쟁력을 상실하게 됩니다. 또한, 판매 후 After Service가 제대로 이루어지지 못할 경우 고정 고객을 잃을 수도 있습니다.우수한 품질의 제품을 일정기간 내에 생산하기 위해선 공장의 가동률, 수율 등도 매우 중요한 경쟁 요소가 됩니다.
(5) 자원조달의 특성① 당사 제품의 주원재료는 지립(Abrasive grain)이며 대부분 수입에 의존하고 있습니다. 지립의 가격변동은 기본적으로 국제시세의 영향을 받는데 이중 수급변동의 영향이 가장 크고 또한 환율과 유가의 변동에 따라서도 영향을 받습니다. 당사 지립의 최대 수입처가 있는 중국의 지립가격 상승시에는 유럽, 일본 등에서 대체수입할 수 있도록 수입처 다변화를 유지하고 있습니다.② 결합제 결합제는 국내 및 해외에서 구매하고 있으며 구매가능 업체가 다양하므로 수급에는 큰 어려움이 없습니다. (6) 관련법령 및 정부규제당사는 대기환경보전법 시행령에 의한 사업장별 환경기술인의 자격기준에 맞게 환경기술인이 근무하고 있으며, 대기2종사업장에 부합한 집진시설의 설치를 완료하였으며, 폐기물은 폐기물처리 전문회사에 위탁하여 처리하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
지속적으로 해외저가제품이 수입되고 있으나, 가격정책 및 원가절감 활동 등으로 매출액 신장 및 이익 창출을 위해 노력하고 있습니다.① PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA : 국내 인건비 및 관리비 등의 상승에 따라 원가경쟁력 및 해외시장 진출의 교두보를 확보하기 위하여 2002년 인도네시아에 연마지석을 제조 및 판매하는 해외현지법인을 설립하였으며, 그 보유 지분율은 95%(US$475,000)이고, 대표이사 오유인이 5%(US$25,000)를 출자하였습니다. 그리고 2012년 2월에 당사가 US$475,000(95%), 대표이사 오유인이 US$25,000(5%) 총 US$500,000을 추가로 출자하였습니다. 한편, 2012년 하반기 중 인도네시아 현지 매출증대를 위하여 손자회사인 판매법인 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI 를 인도네시아 현지에 설립하였습니다. 설립자본금US$250,000 중 US$ 237,500(95%)는 현지에서 연마석 제조를 담당하고 있는 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA가 , US$ 12,500(5%)는 당사 대표이사가 각각 투자하였습니다. 또한, 자회사인 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA의 자본확충을 위하여 2015년 상반기 중 당사가 US$950,000(95%), 대표이사 오유인이 US$50,000(5%) 총 US$1,000,000을 추가로 출자하였고, 2017년 하반기 중 당사가 US$1,425,000(95%), 대표이사 오유인이 US$75,000(5%) 총 US$1,500,000을 추가로 출자하였습니다. 2018년 하반기 중 당사가 대표이사 오유인으로부터 PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 주식 174,000주(328백만원)를 취득하여 지분율은 당사가 99.97%, 대표이사 오유인이 0.03%로 변경되었습니다. 이어서 2019년 상반기 중 당사가 US$3,499,000(99.97%), 대표이사 오유인이 US$1,000(0.03%) 총 US$3,500,000을 추가로 출자하였습니다. 2020년 1분기 중 당사가 US$4,198,800(99.97%), 대표이사 오유인 US$1,200(0.03%) 총 US$4,200,000을 출자하였으며, 2분기에 이어 당사가 US$2,099,400(99.97%), 대표이사 오유인 US$600(0.03%) 총 US$2,100,000을 출자 하였습니다.② 금성연마공업(주) : 2009년 하반기 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 역량강화를 위하여 당사와 같은 업종을 영위하는 경기도 안산에 위치한 금성연마공업(주)의 지분 100%를 인수하게 되었습니다. 한편, 2016년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 47,000주를 1주당 70,000원에 유상감자 실시하였으며, 2016년에 이어 2017년 상반기 중 자본감소 결의에 따라 18,000주를 1주당 120,000원에 유상감자 실시 하였습니다.③ CHEIL GRINDING WHEEL VINA LIMITED LIABILITY COMPANY : 당사는 2019년에 US$1,739를 100% 출자하여 베트남 현지법인을 설립하였습니다. 이어서 2020년 상반기 중 당사가 US$300,767(100%)을 추가 출자하였고, 2021년 하반기 중 당사가 US$527,551을 추가 출자 하였습니다.④ 씨지더블유(주) : 당사의 생산용역업무 수행을 위하여 2022년 하반기 중 자본금 5천만원으로 설립 하였으며 이후 1억5천만원을 추가 출자 하였습니다.이러한, 해외 매출신장확대 및 국내 생산기술 역량강화를 위한 노력으로 추후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "기타 비금속 광물제품 제조업(소분류 : C239)"에 속하는 연마재 제조업체로서 연마지석 외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.
* 참고 : 한국표준산업분류표
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 |
| 제조업(C) | 비금속 광물제품제조업(C23) | 기타 비금속광물제품 제조업(C239) | 그외 기타 비금속광물제품 제조업(C2399) | 연마재 제조업(C23992) |
* 통계청 - 한국표준산업분류(11차 개정- 2024.01.01고시, 2024.07.01부터 시행)
(2) 시장점유율
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
당사의 연마지석 매출 대부분은 내수에 치중되어 있으며, 철강, 자동차, 조선 업체등 관련 거래처와의 오랜 거래 및 신뢰관계로 타 경쟁사보다 안정적인 영업 및 협력체계를 바탕으로 최대의 시장점유율과 타 경쟁사를 앞서는 브랜드 인지도를 유지하고 있습니다. 또한, 항상 고객이 원하는 품질과 납기를 준수하고 판매 후의 철저한 A/S를 통해 고객만족을 이행하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.grinding.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
① 연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
| 제 51(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 50(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제일연마공업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 69,672,914,276 | 56,303,413,670 | ||
| 현금및현금성자산(주4,31,32) | 17,467,779,231 | 9,191,186,927 | ||
| 단기금융상품(주31,32) | 11,783,794,572 | 12,182,685,962 | ||
| 매출채권및기타채권(주5,21,31,32) | 9,774,468,006 | 12,449,744,910 | ||
| 재고자산(주6) | 25,537,177,461 | 21,537,566,627 | ||
| 매각예정비유동자산 | 2,448,264,847 | - | ||
| 기타유동자산(주7) | 2,660,801,739 | 862,354,449 | ||
| 당기법인세자산(주28) | 628,420 | 79,874,795 | ||
| II. 비유동자산 | 46,419,181,795 | 50,311,671,074 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(주8,32) | 2,381,137,473 | 2,295,981,173 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주8,32) | 2,694,759,478 | 3,041,018,551 | ||
| 관계기업투자(주9) | 9,026,395,671 | 9,118,078,820 | ||
| 장기매출채권및기타채권(주5,31,32) | 334,463,676 | 346,351,733 | ||
| 유형자산(주10,13,33) | 26,927,152,915 | 28,137,930,415 | ||
| 투자부동산(주11) | 1,750,365,595 | 4,334,452,208 | ||
| 무형자산(주12) | 2,349,126,409 | 2,241,585,638 | ||
| 이연법인세자산(주28) | 955,780,578 | 796,272,536 | ||
| 자 산 총 계 | 116,092,096,071 | 106,615,084,744 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 14,153,635,378 | 8,135,004,143 | ||
| 매입채무및기타채무(주14,32) | 7,608,900,180 | 6,255,219,929 | ||
| 유동성장기부채(주13,32) | 21,288,697 | 20,574,169 | ||
| 당기법인세부채(주28) | 104,501,419 | 1,062,502,343 | ||
| 기타유동부채(주15,21) | 6,418,945,082 | 796,707,702 | ||
| II. 비유동부채 | 2,702,880,184 | 2,659,717,634 | ||
| 장기매입채무및기타채무(주14) | 160,047,503 | 127,539,085 | ||
| 장기차입금(주32) | 13,663,599 | - | ||
| 확정급여부채(주16) | 464,183,031 | 399,639,922 | ||
| 이연법인세부채(주28) | 2,064,986,051 | 2,132,538,627 | ||
| 부 채 총 계 | 16,856,515,562 | 10,794,721,777 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 99,107,327,337 | 95,715,385,499 | ||
| 자본금(주1,17) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 연결자본잉여금(주17) | 11,528,649,816 | 11,528,649,816 | ||
| 연결기타자본항목(주18) | (22,371,123,810) | (21,629,857,510) | ||
| 연결기타포괄손익누계액(주19) | 1,164,837,528 | (534,163,236) | ||
| 연결이익잉여금(주20) | 103,784,963,803 | 101,350,756,429 | ||
| II. 비지배지분 | 128,253,172 | 104,977,468 | ||
| 자 본 총 계 | 99,235,580,509 | 95,820,362,967 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 116,092,096,071 | 106,615,084,744 | ||
② 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 51(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 제 50(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 제일연마공업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
| Ⅰ.매출액(주21) | 81,974,461,738 | 85,239,048,510 | ||
| Ⅱ.매출원가(주22,26) | 62,410,187,498 | 65,371,589,475 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 19,564,274,240 | 19,867,459,035 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주23,26) | 13,810,411,358 | 11,975,694,380 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 5,753,862,882 | 7,891,764,655 | ||
| 금융수익 | 3,111,840,299 | 2,598,392,942 | ||
| 금융비용 | 1,531,453,911 | 1,664,472,012 | ||
| 기타수익 | 673,718,646 | 4,901,370,956 | ||
| 기타비용 | 370,767,974 | 594,098,602 | ||
| Ⅵ.관계기업에 대한 지분법손익 | 38,635,958 | 97,885,646 | ||
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익 | 7,675,835,900 | 13,230,843,585 | ||
| Ⅷ.법인세비용(주28) | 1,668,892,757 | 2,313,837,698 | ||
| Ⅸ.당기순이익 | 6,006,943,143 | 10,917,005,887 | ||
| X.세후기타포괄손익 | 908,895,399 | (2,720,190,201) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (1,037,966,585) | (3,365,895,162) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (768,128,385) | (1,001,764,073) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (237,510,648) | (2,312,852,612) | ||
| 지분법이익잉여금변동 | (32,327,552) | (51,278,477) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 | 1,946,861,984 | 645,704,961 | ||
| 해외사업환산손익 | 2,017,616,846 | 580,639,202 | ||
| 지분법자본변동 | (70,754,862) | 65,065,759 | ||
| XⅠ.총포괄이익 | 6,915,838,542 | 8,196,815,686 | ||
| XⅡ.당기순이익의 귀속 | 6,006,943,143 | 10,917,005,887 | ||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 순이익 | 5,993,875,383 | 10,901,736,704 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 순이익 | 13,067,760 | 15,269,183 | ||
| XⅢ.총포괄이익의 귀속 | 6,915,838,542 | 8,196,815,686 | ||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄이익 | 6,892,562,838 | 8,178,924,618 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 총포괄이익 | 23,275,704 | 17,891,068 | ||
| XⅣ.주당이익(주27) | ||||
| 기본주당이익 | 881 | 1,536 | ||
| 희석주당이익 | 881 | 1,536 | ||
2) 별도재무제표
① 재무상태표
| 재무상태표 | |
| 제51(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제50(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제일연마공업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 52,391,219,104 | 41,079,439,883 | ||
| 현금및현금성자산(주4,32,33) | 13,130,719,456 | 7,637,570,921 | ||
| 단기금융상품(주32,33) | 10,465,983,732 | 9,261,954,185 | ||
| 매출채권및기타채권(주5,32,33) | 8,555,421,301 | 11,207,718,792 | ||
| 재고자산(주6) | 15,748,082,633 | 12,741,939,895 | ||
| 매각예정비유동자산 (주7) | 2,448,264,847 | - | ||
| 기타유동자산(주8) | 2,042,747,135 | 230,256,090 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 42,212,314,676 | 46,451,064,212 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(주9,33) | 1,381,137,473 | 1,895,981,173 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주9,33) | 2,299,259,478 | 2,570,018,551 | ||
| 종속기업투자(주10) | 19,126,926,412 | 19,271,013,962 | ||
| 관계기업투자(주10) | 6,208,277,948 | 6,208,277,948 | ||
| 장기매출채권및기타채권(주5,33) | 211,409,000 | 221,730,656 | ||
| 유형자산(주11) | 9,619,384,885 | 10,665,867,276 | ||
| 투자부동산(주12) | 1,750,365,595 | 4,334,452,208 | ||
| 무형자산(주13) | 917,615,668 | 925,904,224 | ||
| 확정급여자산(주17) | 455,899,324 | 180,120,088 | ||
| 이연법인세자산 (주29) | 242,038,893 | 177,698,126 | ||
| 자 산 총 계 | 94,603,533,780 | 87,530,504,095 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 17,357,011,173 | 9,694,037,054 | ||
| 매입채무및기타채무(주15) | 11,480,086,443 | 8,234,003,103 | ||
| 유동성장기부채(주14, 33) | - | 6,286,548 | ||
| 당기법인세부채(주29) | 47,306,943 | 998,251,072 | ||
| 기타유동부채(주16) | 5,829,617,787 | 455,496,331 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 152,528,692 | 119,078,283 | ||
| 장기매입채무및기타채무(주15,33) | 152,528,692 | 119,078,283 | ||
| 부 채 총 계 | 17,509,539,865 | 9,813,115,337 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금(주18) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금(주18) | 11,720,052,523 | 11,720,052,523 | ||
| Ⅲ.기타자본항목(주19) | (22,371,123,810) | (21,629,857,510) | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주20) | (1,113,899,505) | (936,109,357) | ||
| Ⅴ.이익잉여금(주21) | 83,858,964,707 | 83,563,303,102 | ||
| 자 본 총 계 | 77,093,993,915 | 77,717,388,758 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 94,603,533,780 | 87,530,504,095 | ||
② 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 | |
| 제51(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제일연마공업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주22) | 71,005,496,687 | 74,809,368,234 | ||
| Ⅱ.매출원가(주23,27) | 58,670,964,920 | 61,532,020,220 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 12,334,531,767 | 13,277,348,014 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주24,27) | 9,517,651,492 | 8,092,298,605 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 2,816,880,275 | 5,185,049,409 | ||
| 기타수익(주26) | 1,118,669,512 | 5,439,937,202 | ||
| 기타비용 (주26) | 499,539,502 | 1,214,253,959 | ||
| 금융수익 (주25) | 2,242,227,686 | 2,028,500,751 | ||
| 금융비용 (주25) | 1,130,183,043 | 1,098,879,010 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 4,548,054,928 | 10,340,354,393 | ||
| Ⅸ.법인세비용(주29) | 840,994,540 | 1,983,394,833 | ||
| Ⅹ.당기순이익 | 3,707,060,388 | 8,356,959,560 | ||
| XI.세후기타포괄손익 | (829,834,231) | (3,286,540,263) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (829,834,231) | (3,286,540,263) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (177,790,148) | (2,185,501,691) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (652,044,083) | (1,101,038,572) | ||
| XII.총포괄손익 | 2,877,226,157 | 5,070,419,297 | ||
| XIII.주당손익(주28) | ||||
| 기본주당이익 | 545 | 1,177 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일 : 2025년 3월 25일 | 처분확정일 : 2024년 3월 29일 | |||
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 12,344,415,707 | 12,048,754,102 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 9,985,399,402 | 4,509,407,074 | ||
| 당기순이익 | 3,707,060,388 | 8,356,959,560 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (652,044,083) | (1,101,038,572) | ||
| 기타포괄손익 | - | 283,426,040 | ||
| 자기주식 소각 | (696,000,000) | - | ||
| Ⅱ.임의적립금등의 이입액 | 4,788,899,689 | - | ||
| 주식발행초과금 | 4,788,899,689 | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (2,146,854,720) | (2,063,354,700) | ||
| 배당금 | 2,146,854,720 | 2,063,354,700 | ||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ+ Ⅲ) | 14,986,460,676 | 9,985,399,402 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권오상 | 1960.11.05 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 심명규 | 1982.09.17 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권오상 | - | 1986.09~1990.101990.11~2016.022016.03~2022.02 | 동일산업(주) 근무제일연마공업(주) 경영지원팀장일성산업 경영 | - |
| 심명규 | 대학교수 | 20142019.03~2022.022022~현재 | 경제학 박사 (Ph.D), University of California San Diego연세대학교 경제학 조교수연세대학교 경제학 부교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권오상 | - | - | - |
| 심명규 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1.권오상본 후보자는 회사에서 오랜기간 근무하며 쌓은 많은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사업무에 대한 주요의사결정에 참여하여 제일연마공업㈜의 발전에 기여하고자 합니다.2.심명규본 후보자는 연세대학교 경제학 부교수이자 경제학 박사로서 회사의 경제활동 및 재무분야의 주요의사결정에 참여하여 제일연마공업㈜의 발전에 기여하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1.권오상권오상 후보자는 1990년 제일연마공업㈜에 입사하여 2016년까지 경영지원팀장으로 근무하였으며 연마석산업 전반에 대한 깊은 지식과 관련 분야의 경험이 풍부하여 당사의 경영전반에 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단하여 추천합니다.2.심명규심명규 후보자는 경제학계의 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 경제활동 및 재무분야에 합리적인 조언과 자문을 제공할 수 있다고 판단하여 추천합니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 연마지석 제조 및 도매업 2. 다이 야몬드 공구 제조 및 도매업 3. 주택사업 4. 대지조성사업 5. 부동산임대업 <신설> 6. 위에 부대되는 일체의 사업 |
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 연마지석 제조 및 도소매업 2. 다이 아몬드 공구 제조 및 도소매업 3. 주택사업 4. 대지조성사업 5. 부동산임대업 6. 용접방화포 제조 및 도소매업 7. 소방용담요 제조 및 도소매업 8. 화재진압용품 제조 및 도소매업 9. 안전용품 제조 및 도소매업 10. 통신판매업 11. 위 각호 에 부대되는 일체의 사업 |
사업 목적 추가 및 자구 수정 |
|
제15조 ( 주주명부폐쇄 및 기준일 ) (생략) |
제15조 ( 기준일 ) (생략) |
자구 수정 |
|
제16조2 (전환사채의 발행 및 배정) (중략) ⑤ 전환을 청구 할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 익일이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. |
제16조의2 (전환사채의 발행 및 배정) (중략) ⑤ 전환을 청구 할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. |
자구 수정 |
|
제17조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 익일이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. |
제17조 (신주인수권부사채의 발행) (중략) ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. |
자구 수정 |
|
제46조 (감사위원회의 구성) ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. (생략) |
제46조 (감사위원회의 구성) ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. (생략) |
자구 수정 |
|
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치) ① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ 감사는 정기주주총회의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (생략) |
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치) ① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사위원회의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (생략) |
자구 수정 |
|
부칙
22. 2021. 3. 31. 본 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 31일부터 시행한다. <신설> |
부칙
22. 2021. 3. 31. 정관변경
23. 2025. 3. 25. 본 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 3월 25일부터 시행한다. |
자구 수정 |
가. 의안 제목 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
- 자본준비금 중 주식발행초과금 4,788,899,689원을 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.
나. 의안의 요지
- 본 건 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(자본준비금 감액)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원 정책의 일환입니다. - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 4,788,899,689원이며, 관련법령(*)에 의거하여, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. (*)상법 제461조의2, 법인세법 제17조, 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제5항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,346,617,500 |
| 최고한도액 | 1,700,000,000 |