| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사위원의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 배당금 : 주당 320원(현금배당) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 권오상 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 심명규 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (4) 제4호 의안 : 자본준비금 중 주식발행초과금 4,788,899,689원의 이익잉여금 전입의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (18억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오상 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무 1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장 2016.03~2022.02 일성산업 경영 |
삼양연마공업(주) (사외이사) |
| 심명규 | 1982-09 | 3 | 재선임 | 2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California, San Diego 2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수 2022~현재 연세대학교 경제학 부교수 |
학교법인 신진학원 (비상근이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 연마지석 소매업 2. 다이아몬드 공구 소매업 3. 용접방화포 제조 및 도소매업 4. 소방용담요 제조 및 도소매업 5. 화재진압용품 제조 및 도소매업 6. 안전용품 제조 및 도소매업 7. 통신판매업 |
신규 사업의 영위 및 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 해당 없음 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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