| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 116,092 | - 매출액 | 81,974 | |
| - 부채총계 | 16,857 | - 영업이익 | 5,754 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,007 | ||
| - 자본총계 | 99,235 | *주당순이익(원) | 881 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,604 | - 매출액 | 71,005 | |
| - 부채총계 | 17,510 | - 영업이익 | 2,817 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,707 | ||
| - 자본총계 | 77,094 | *주당순이익(원) | 545 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,146,854,720 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(비상근) : 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 배당금 : 주당 320원(현금배당) ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 권오상 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 심명규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 자본준비금 중 주식발행초과금 4,788,899,689원의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (18억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 3,191,079주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을산정한 것임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오상 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무 1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장 2016.03~2022.02 일성산업 경영 |
삼양연마공업(주)(사외이사) |
| 심명규 | 1982-09 | 3 | 재선임 | 2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California San Diego 2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수 2022~현재 연세대학교 경제학 부교수 |
학교법인 신진학원(비상근이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 연마지석 소매업 2. 다이아몬드 공구 소매업 3. 용접방화포 제조 및 도소매업 4. 소방용담요 제조 및 도소매업 5. 화재진압용품 제조 및 도소매업 6. 안전용품 제조 및 도소매업 7. 통신판매업 |
신규 사업의 영위 및 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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