| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고안건 :
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금처리안 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임정희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 석희복 중임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 5억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석희복 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현)바이오프로테크 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정희 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현)인터베스트 전무이사 |