| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020년 01월 01일～ 2020 년 12 월31일) 재무제표 승인 및 결손금 처리의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 성득용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박익로 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김병전 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 (한도금액 5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (한도금액 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성득용 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현)삼성파트너스 사장 |
| 박익로 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 현) 바이오프로테크 대표이사 |
| 김병전 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 현) 바이오프로테크 전무이사 |