| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,405 | - 매출액 | 13,958 | |
| - 부채총계 | 24,250 | - 영업이익 | -5,498 | ||
| - 자본금 | 3,137 | - 당기순이익 | -9,637 | ||
| - 자본총계 | 1,155 | *주당순이익(원) | -2,989 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 결손금처리안 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 성득용 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 이사 박익로 중임의 건 => 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 이사 김병전 중임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집 결의 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성득용 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성파트너스(주) 사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박익로 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 바이오프로테크 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병전 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 바이오프로테크 전무이사 |