| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,510 | - 매출액 | 18,111 | |
| - 부채총계 | 26,569 | - 영업이익 | 258 | ||
| - 자본금 | 4,392 | - 당기순이익 | -2,413 | ||
| - 자본총계 | -8,059 | *주당순이익(원) | -288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리안 승인의 건 > 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 : 태양력 발전업) > 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 임정희 재선임의 건 > 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 석희복 재선임의 건 > 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도(5억원) 승인의 건 > 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 > 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집 결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 현) 인터베스트(주) 부사장 |
| 석희복 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 현) ㈜바이오프로테크 이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력발전업 | 목적사항 추가 (수익창출) |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |