| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (별도,연결)재무제 표 및 결손금 처리안 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 후보자 : 박형주 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도 : 5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도 : 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형주 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 우리회계법인 전) 대주회계법인등 |